Multimillonario chino arrestado después de traer a millones en efectivo ilegalmente en un avión privado

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 09:10

Ng Lap Seng, un multimillonario inmobiliario del territorio controlado chino de Macao, fue arrestado en Manhattan en septiembre. Ng está recluido sin derecho a fianza acusado de mentir a los funcionarios de aduanas sobre el propósito de $ 4.5 millones en efectivo, ingresó a los Estados Unidos durante un período de dos años. Ng también es parte de una investigación de soborno federal en los EE. UU. De la Corporación de Las Vegas Sands del multimillonario Sheldon Adelson.

En septiembre se hizo pública una denuncia penal que apunta a vínculos con la Corporación de Las Vegas Sands. Una citación fue entregada a Ng en julio de 2014 en relación con una investigación en Nevada relacionada con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe sobornar a funcionarios extranjeros.

El objetivo de esa investigación no quedó claro, sin embargo, el nombre de Ng ha aparecido una y otra vez en una demanda privada contra Las Vegas Sands Corp.

Ng es el jefe de Sun Kian Yip Group, con sede en Macao, y ha logrado la mayor parte de su fortuna de 1.800 millones de dólares a través de desarrollos en el territorio de los juegos de azar chinos. Sus propiedades incluyen el Casino Fortuna y el Arco Windsor, un complejo residencial con vista a la Franja de Cotai.

Ng y su asistente, Jeff Yin, fueron arrestados por supuestamente erróneamente que $ 4.5 millones en efectivo que trajeron a los EE. UU. De China entre 2013 y 2015 estaban destinados a comprar antigüedades, arte o bienes raíces, así como a ser utilizados para apostar.

Sin embargo, después de su arresto, Yin supuestamente le dijo a las autoridades que el dinero era en realidad para pagar a las personas "para que participen en actividades ilegales".

Anteriormente, Ng estaba vinculado a las investigaciones de Estados Unidos sobre dinero extranjero que podrían haberse entregado al Comité Nacional Demócrata antes de las elecciones presidenciales de 1996. El DNC estaba trabajando para reelegir al presidente Bill Clinton en ese momento. Un informe de 1998 del Senado de los Estados Unidos dijo que Ng estaba en la cama con el restaurador de Arkansas, Charlie Tries, para canalizar fondos extranjeros por un monto de cientos de miles de dólares al Comité Nacional Demócrata.

Tries se declaró culpable del plan, mientras que Ng permaneció fuera de los EE. UU. Durante cinco años mientras la sonda estaba activa. Como resultado, Ng nunca fue acusado.

Ng también está vinculado a una demanda de 2010 contra Las Vegas Sands Corp por Steven Jacobs, ex director general de los casinos Macau de Sheldon Adelson. Macao es el único lugar en el que es legal apostar en China, y Sands China, Ltd., una subsidiaria de Las Vegas Sands, es uno de los seis operadores de casino autorizados en el territorio.

Sands Corp cree que las investigaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero llevadas a cabo por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos fueron un resultado directo de la demanda de Jacobs.

Jacobs afirma que fue despedido de Sands Corp luego de que se negó a ceder ante las demandas de Adelson de recontratar a la abogada Leonie Elves. Elfos, un legislador de Macao, también es un contacto cercano de Ng. Fueron los Elfos quienes supuestamente le dijeron a Sands Corp que los funcionarios chinos resolverían los problemas relacionados con un acuerdo de bienes raíces de $ 1.4 mil millones para un pago de $ 300 millones.

No hay evidencia de que este pago a los funcionarios chinos se haya hecho alguna vez y Sands Corp niega haber cometido algún delito. Sheldon Adelson testificó a principios de este año y dijo que no conoce a Ng, nunca le había enviado ningún mensaje y, de hecho, nunca había escuchado su nombre hasta la demanda de Jacobs.