Un comerciante de oro hizo un estimado de $ 150 millones al ayudar a Irán a evitar las sanciones internacionales aquí es cómo

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 09:10

Reza Zarrab es un comerciante de oro iraní-turco. También se declaró culpable de lavado de dinero, fraude bancario y otros cargos.

Pero el gobierno de los Estados Unidos lo está utilizando como testigo clave en el juicio penal de Nueva York de su presunto homólogo, Mehmet Hakan Atilla. Atilla se ha declarado inocente en su caso.

Zarrab admitió ante el tribunal que probablemente ganó al menos $ 100 millones al ayudar a Irán a lavar dinero, y sugirió que incluso podría ser "tal vez $ 150 millones". Obtuvo un recorte del 0,4% por mover dinero ilegalmente a través de bancos internacionales.

Aunque Zarrab no dice cuánto ayudó a Irán a mudarse, según ese porcentaje, la cifra es de entre $ 25 mil millones y $ 37 mil millones.

Esta no es la primera vez que un individuo ha ayudado a Irán con el lavado masivo de dinero. Según el Panel de Expertos de la ONU, en 2011, un empresario local de un país transfirió mil millones de dólares del banco central de Irán a países de todo el mundo mediante el uso de documentos falsos.

Zarrab ha declarado que Irán tenía $ 3 mil millones en Halkbank, un banco estatal turco. Zarrab dijo que esas eran las cuentas en las que trabajaba para vaciarse para transferir fondos iraníes. Halkbank ha negado las acusaciones.

Entonces, ¿cómo en el mundo se gastó Zarrab todo ese dinero?

Como él lo dice: en prostitutas y en Disney World, aunque no al mismo tiempo. Zarrab admitió que ha pagado a las prostitutas para satisfacer a "otros", lo que probablemente significa como clientes y socios comerciales.

También dijo que tenía $ 102,000 en él cuando fue arrestado en marzo de 2016, que planeaba usar para unas vacaciones familiares de 10 días y 7 personas en Walt Disney World en Orlando.

Mientras estaba en la cárcel en los Estados Unidos, Zarrab tuvo su embudo de abogados por $ 45,000 para sobornar a un guardia de la prisión, obteniendo acceso al alcohol y al teléfono celular del guardia. Zarrab también sobornó a otros presos para usar sus minutos telefónicos cuando terminó el tiempo asignado para hablar.

El juicio de Zarrab ha provocado tensiones entre Turquía y Estados Unidos. El lavador de dinero testificó recientemente que altos funcionarios del gobierno turco intervinieron en el plan. Tanto el presidente turco Recep Tayyip Erdogan como el ex ministro de economía turco, Zafer Caglayan, han negado las acusaciones.

Zarrab todavía está esperando su castigo, que podría incluir varios años de cárcel. Y aunque no sabemos exactamente cuánto lavó, sí sabemos que fue capaz de transferir una gran cantidad de dinero antes de ser descubierto.

Algo notable de lo que es capaz un hombre, ¿no es así?