Pareja de glamour india financia vida de lujo a través de fertilizante

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 09:10

Pankaj y Radhika Oswal están en un montón de problemas. El empresario y su glamorosa esposa están acusados de haber extraído más de $ 150 millones de dólares de su compañía de fertilizantes para financiar su vida de jet set. Los Oswals compraron yates de lujo, autos caros, mansiones, viajes en jet privado, una cadena de restaurantes y más. Y, mientras la pareja enfrenta estos cargos en la corte, el público está descubriendo que esto es solo la punta del proverbial iceberg.

Pankaj fue el Presidente y Director Ejecutivo de Burrup Holdings Limited, una empresa de fertilizantes con sede en Perth, Australia y una de las compañías de producción de amoníaco líquido más grande del mundo. En un momento, Oswal tenía un patrimonio neto de casi mil millones de dólares. Sin embargo, debido a su malversación de fondos, el negocio una vez en auge fracasó y los Oswals huyeron de Australia en 2010 a Dubai. En el momento en que le debían a ANZ Bank casi $ 900 millones.

Los Oswals fueron llevados a un tribunal civil en Australia por estas acusaciones de fraude. La pareja ocultó $ 490 millones en costos adicionales durante la construcción de la planta de amoníaco Burrup.

La pareja regresó a Australia en la primavera de 2016 y se les ha prohibido salir del país nuevamente. La Oficina de Impuestos de Australia los golpeó con una Orden de Prohibición de Salida.

ANZ Bank prestó a Burrup Fertilizers $ 360 millones para la construcción del plan en 2002. La compañía refinanció este préstamo al menos dos veces en los años subsiguientes.

¿En qué estaba pensando Pankaj? ¿Cómo podría no ver que todo esto sería contraproducente para él?

Resulta que, Pankaj solo estaba tratando de mantener a su esposa feliz. Verás, Pankaj y Radhika estaban en un matrimonio arreglado. Radhika tenía solo 22 años cuando se casó con Pankaj. Ella nunca había tenido un trabajo. Ella vino del dinero y estaba acostumbrada a cierto estilo de vida. Los términos de su matrimonio eran claros para Radhika: su esposo le daría dinero y pagaría por lo que quisiera, tal como lo habían hecho sus padres. A lo largo de los años, los Oswals adquirieron cosas para mantener a Radhika feliz y gastaron un centavo en ello.

Finalmente, el copropietario de la compañía de fertilizantes de Oswals notó lo que estaba sucediendo. En particular, vio un pago de $ 22 millones a Pankaj que no tenía ningún razonamiento legítimo detrás de ello. Cuando Pankaj fue confrontado al respecto, accedió a pagarlo en cuotas.

Después de eso, Pankaj simplemente pagó sus gastos personales extraordinariamente costosos (y los de su esposa) con las cuentas bancarias de Burrup Fertilizer. Whoops!

El Banco ANZ está buscando $ 95.7 millones en compensación de Pankaj por su incumplimiento de los deberes fiduciarios y estatutarios como Presidente de Fertilizantes Burrup. El banco también está buscando $ 13.4 millones de Radhika.

Los Oswals niegan los reclamos en su contra y, de hecho, están contrarrestando a ANZ por $ 2.5 mil millones. ANZ supervisó la disolución y venta de Burrup Fertilizers y Pankaj afirma que la venta de $ 650 millones de la empresa estaba gravemente subvaluada. Los Oswals afirman que el banco obligó a Radhika a firmar documentos de seguridad falsificados para mantener a Pankaj fuera de la cárcel y que amenazaron con hacer huérfanos a sus hijos.

Pankaj Oswal está intentando reconstruir su imperio desde una nueva base en Dubai. Pero eso será difícil teniendo en cuenta que tiene prohibido salir de Australia.