2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 09:10
Hace unos años, los funcionarios estaban desconcertados cuando el banquero pícaro, Fabien Gaglio, entró en un recinto policial en Francia para confesar que había estado administrando un plan Ponzi por un valor de más de $ 100 millones. Gaglio admitió haber mentido a clientes ricos de todo el mundo como uno de los principales gerentes de una firma suiza llamada Hottinger & Partners. Durante más de quince años, Gaglio atraería a empresarios adinerados de todo el mundo y los seduciría con promesas de riqueza adicional, mientras los trataría con extravagantes expediciones financiadas con dinero directamente de ellos.
La confesión de Gaglio en enero de 2013 se produjo después de que la empresa matriz de Hottinger & Partner, el banco suizo Hottinger & Cie, se declarara en bancarrota. Los clientes presentaron denuncias penales y civiles contra Gaglio, al igual que la propia empresa. Los fiscales en Ginebra, donde se encuentra Hottinger & Partners, iniciaron su propia investigación.
Tras su admisión, se le ordenó a Gaglio que pagara 177 mil dólares (todo lo que el tribunal creía que podía pagar) y se le pidió que cumpliera una condena de cinco años en Luxemburgo. Después de servir por un año y hacer una apelación, Gaglio fue puesto en libertad condicional temporalmente y solo tendrá que cumplir 12 meses adicionales cuando regrese a prisión.
En el momento de su apelación, un investigador privado suizo encontró pruebas de que Gaglio estaba involucrado en algo más que el esquema Ponzi, y también había estado involucrado en el lavado de más de $ 300 millones a través de cuentas en el extranjero. El investigador sospechó que la confesión sobre los Ponzi fue ideada para encubrir sus actividades anteriores.
Las víctimas sienten que su sentencia es especialmente laxa en comparación con otras sentencias de Ponzi, como Bernie Madoff y Robert Allen Stanford, quienes fueron entregados más de 100 años en prisión. Gaglio, quien dirige el negocio con sede en Suiza desde su hogar en España, probablemente confesó en su país de origen, Francia, porque el país rara vez permite la extradición de sus ciudadanos. También tuvo la suerte de estar encarcelado en Luxemburgo, donde se acostumbra a cumplir la mitad de la sentencia mientras se encuentra en libertad condicional. Después de que Gaglio haya terminado con sus últimos 12 meses, podrá reincorporarse a su familia en su comunidad privada fuera de Cannes.
Incluso cinco años después de su confesión, las acciones de Gaglio han recibido un castigo inusualmente leve y han mostrado la ineficiencia del sistema de justicia penal europeo cuando se trata de navegar por cruces fronterizos complejos. Sus víctimas continúan presionando a las autoridades para que tomen más medidas y han presentado nuevas demandas contra Gaglio y sus cómplices en Ginebra, Lyon y Milán, lo que sugiere que Hottinger & Partners era un frente de lavado de dinero. Pero a menos que lo alcancen, Gaglio continuará viviendo su vida en la lujosa costa francesa.
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