2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 09:10
El multimillonario indio Nirav Modi se ha unido a las filas afortunadas de figuras públicas que convencionalmente tienen la palabra "deshonrada" frente a su profesión en artículos de noticias sobre ellos. En el caso de Modi, es un joyero deshonrado, conectado con el mayor escándalo de fraude bancario en la historia del país, por una suma de $ 1.8 mil millones en dólares estadounidenses. Como parte de la investigación sobre el presunto fraude, las autoridades de la India anunciaron recientemente a la prensa que habían incautado, entre otras cosas, más de diez mil relojes de lujo importados pertenecientes a Modi:
"Todos los relojes de lujo estaban destinados a la venta a través de las joyerías de Modi en India. Con anterioridad, congelamos las acciones y fondos mutuos de Modi y también incautamos sus nueve autos de lujo, entre ellos un Porsche Panamera, Rolls Royce Ghost y Mercedes Benz"
Un funcionario de la Dirección de Cumplimiento explicó la importancia de los relojes en relación con el caso, y dijo a los reporteros que "podrían haber sido importados también con fines de obsequio".
El Punjab National Bank, el segundo banco estatal más grande de la India, fue presuntamente defraudado del equivalente a $ 1.8 mil millones por Modi, quien afirma en una reciente carta a la gerencia del banco que en realidad solo le debía $ 775 millones. A pesar de las confiscaciones de su propiedad, Modi aún no ha sido acusado de un delito, sino que está sujeto a la cancelación de un pasaporte y una amenaza de graves repercusiones legales si no responde adecuadamente a los investigadores. Sin embargo, según los informes, fue visto por última vez en la ciudad de Nueva York después de participar en la delegación india en el Foro Económico Mundial en Davos, después de haber huido del país para escapar del alcance de las autoridades indias.
Sin embargo, no todos los vinculados al presunto fraude han tenido tanta suerte. Una docena de personas, algunos de ellos funcionarios de alto rango del Punjab National Bank, hasta ahora han sido arrestados en relación con el escándalo.
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